Tullin rikostorjunta on keväästä 2013 lähtien tutkinut yhdessä Verohallinnon ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa turkisnahkojen myyntiin liittyvää rikoskokonaisuutta, jossa on kyse laajamittaisesta harmaan talouden toiminnasta.
Tullin rikostiedustelutiedon mukaan Pohjanmaalla ostetaan turkisnahkoja suoraan tarhoilta. Turkistarhoilta on ostettu suoraan vuosina 2008–2013 jopa 150 000 siniketun, minkin ja supin nahkaa. Suoraan tarhoilta myytyjen turkisnahkojen arvo on yhteensä noin 19,6 miljoonaa euroa.
Ostoihin epäillään liittyneen veronkiertoa, rahanpesua ja vääriä kauppalaskuja. Ohimyynti on yksi harmaan talouden tavanomaisimpia ilmenemismuotoja.
Esitutkintaa varten perustettiin Tullin ja Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikostutkinnan yhteinen tutkintaryhmä. Tulli on vastannut turkisnahkojen kaupan tutkimisen kansainvälisestä osuudesta ja Poliisi niiden myynnistä tarhoilta. Verohallinto puolestaan on selvittänyt koko toimintaketjun asianmukaisen verotuksen toteutumista.
Esitutkinnan alussa ilmeni, että Suomessa asunut kreikkalainen henkilö on ostanut suoraan noin kolmeltakymmeneltä turkistarhalta vuosien 2008–2013 aikana noin 36 000 siniketun ja nelisentuhatta minkin nahkaa.
– Euroopan yhteisön ulkopuolelle muun muassa Turkkiin. Turkkiin menneen tavaran vientiselvitys epäillään tehdyksi väärillä kauppalaskuilla, joissa turkisnahkojen arvo on alimmillaan ilmoitettu n. 10 prosentiksi niiden todellisesta arvosta, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullista.
Esitutkinnan aikana on myös selvinnyt, että Pohjanmaalla toimineet yhden ja saman henkilön omistuksessa olevat yritykset ovat vieneet lentoteitse suoraan turkistarhoilta hankittuja, lähinnä siniketunnahkoja Kiinaan väärillä kauppalaskuilla noin 15 miljoonan euron arvosta. Vientejä varten tehtiin eri kauppalaskut Suomen ja Kiinan viranomaisille. Tällä menettelyllä epäillään vähintään 110 000 siniketun turkisnahan maahantuontiarvojen jääneen Kiinassa yli kuusi miljoonaa euroa todellista pienemmiksi.
Tähän mennessä selvitetyn rikoshyödyn määrä on noin 1,5 miljoonaa euroa. Esitutkinta on osittain edelleen kesken.