Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi maanantaina venäläismiljonääri Pavel Melnikovin, 60, ehdolliseen vankeuteen kiinteistöyhtiö Airiston Helmen talousrikosjutussa.
Oikeuden mukaan Melnikov syyllistyi törkeään veropetokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen, joilla hän oli tavoitellut vähintään 850 000 euron hyötyä. Törkeän veropetoksen tekoaika on vuodet 2008–2014 ja törkeän kirjanpitorikoksen 2008–2018. Veropetoksessa oli kyse arvonlisäverotuksesta ja kirjapitorikoksessa muun muassa tekaistuista myyntilaskuista.
Melnikovin lisäksi jutussa oli myös muita syytettyjä, mutta heidän syytteensä käräjäoikeus hylkäsi.
Käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen. Oikeus otti rangaistusta alentavina seikkoina huomioon rikoksista kuluneen pitkän ajan, oikeudenkäynnin viivästymisen ja sen, että veropetoksessa aiheettomasti palautettavaksi ilmoitetut verot oheisseuraamuksineen oli sittemmin täysimääräisesti suoritettu.
– Vaikka näin on tapahtunutkin aina vasta verotarkastusten ja niiden perusteella annettujen verotuspäätösten perusteella, on rikoksen vaikutukset näin toimien kuitenkin pääosin poistettu, eikä asianomistajalle ole lopullista vahinkoa aiheutunut, oikeus sanoi tuomiossaan.
Käräjäoikeuden mukaan oikeudenkäynti viivästyi esitutkinta- ja tuomionantovaiheessa valtion vastuulla olevasta syystä yhteensä kaksi vuotta. Tuomiosta annetussa tiedotteessa käräjäoikeus kertoo, että oikeuden arvioitavana oli poikkeuksellisen laaja, yli 9 000-sivuinen asiakirjatodistelu ja 16 ihmisen kertomukset.
– Käräjäoikeuden tuomion laatiminen on pääkäsittelyn päättymisen jälkeen kestänyt yli vuoden, mitä on pidettävä asian merkitys asianosaisille huomioon ottaen kohtuuttoman pitkänä aikana jutun laadusta ja laajuudesta riippumatta, tuomiossa sanottiin.
Oikeus: Viranomaisilla ennakkoasenne
Melnikov perusti ja oli pääomistajana Airiston Helmessä, joka rekisteröitiin kaupparekisteriin vuonna 2007 toimialanaan matkailu- ja majoituspalvelut sekä kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus. Yhtiö nousi otsikoihin syksyllä 2018, kun viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin paljon mediahuomiota saaneen kotietsinnän Paraisilla.
Syyttäjät sanoivat, että Airiston Helmi oli kulissiyhtiö, joka oli perustettu Melnikovin johtaman rikollisryhmän toiminnan peittelemiseksi. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että Melnikov ja muut syytetyt olisivat muodostaneet väitetyn rikollisorganisaation tai osallistuneet sellaisen toimintaan.
Oikeuden mukaan toimijoiden välinen viestintä ja asiakirjat olivat usein varsin moniselitteisiä, mikä osaltaan saattoi johtua kulttuurillisista tai kielellisistä syistä. Oikeus kuitenkin katsoi, että näyttönä rikollisorganisaation olemassaolosta ne olisivat toimineet vain, jos niitä olisi johdonmukaisesti tulkittu sellaisen ennakkoasenteen kautta.
– Todistelua käräjäoikeudessa arvioidessa ei ole voinut välttyä siltä ajatukselta, että tällainen jossain määrin tarkoitushakuinen lähtökohta on vaivannut asian selvittämistä esitutkinnan aloittamisesta lukien, eikä lähtökohdaksi omaksuttua ajatusta vastaan puhuvaa tietoa ja muita seikkoja ole otettu samalla painoarvolla huomioon, oikeus sanoi tuomiossa.
Miksi tutkintapyynnön tekemisessä kesti?
Käräjäoikeus nosti myös esiin, että Airiston Helmeen oli kohdistettu vuosina 2009–2018 neljä verotarkastusta, joista viimeisen yhteydessä syyskuussa 2018 keskusrikospoliisi toteutti yhtiön omistamiin kohteisiin laajamittaisen etsinnän ja takavarikon.
– Verohallinnolla on ollut viimeistään vuoden 2013 verotarkastuksen jälkeen merkityksellisiltä osin se tieto, jonka pohjalta asiaa on nyt arvioitu -- Näistä seikoista huolimatta se ei ollut pitänyt aiheellisena tutkintapyynnön tekemistä asiaa perusteellisemmin selvittääkseen taikka muutoinkaan asiaan enempää puuttua, ennen kuin niin, että haaste on lopulta annettu tiedoksi Melnikoville aivan rikosten olennaisimpien osien pitkän vanhentumisajan lopulla, tuomiossa sanotaan.
Melnikovin puolustus kiisti oikeudenkäynnissä syytteet täysin ja sanoi, että syksyn 2018 suuroperaatiolle ei ollut oikeaa tarvetta, vaan kyseessä oli viranomaisten voimannäytön ja -käytön esitys. Puolustuksen mukaan vaikutti vahvasti siltä, että esitutkintaan ryhdyttiin "tasavallan presidentin, puolustusministerin sekä Suomen korkeimman ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan viitoittamana".
– Vaikuttaa siltä, että lopulta jutun ytimeksi muodostui varsin selkeä veropetosjuttu - - Kysymys ei lopulta ollutkaan Suomen ulkoista turvallisuutta ja Paraisia uhkaavasta kansainvälisestä rikoskokonaisuudesta, mitä epäiltiin, mitä tutkittiin ja miten asia julkisuudessa esitettiin, Melnikovin kirjallisessa vastauksessa käräjäoikeudelle sanottiin.
Ei saanut lupaa kiinteistökauppoihin
Viime vuonna Melnikov yritti ostaa yhden Airiston Helmen kiinteistöistä omiin nimiinsä, mutta puolustusministeriö torppasi aikeet. Ministeriön mukaan kiinteistö sijaitsee Suomen maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta kriittisten merireittien ja infrastruktuurin läheisyydessä, ja voidaan perustellusti arvioida, että sitä voitaisiin käyttää kansallista turvallisuutta uhkaavalla ja maanpuolustuksen järjestämistä vaikeuttavalla tavalla.
Melnikov sanoi hakemuksessaan, että kiinteistö olisi tullut hänen henkilökohtaiseksi vapaa-ajanviettopaikakseen. Ministeriön mukaan tämä ei ollut uskottavaa ottaen huomioon muun muassa, että miljonäärillä on alueella jo useita kiinteistöjä, joissa viettää vapaa-aikaa.
Ministeriö viittasi päätöksessään myös Melnikovin rikosjuttuun sekä vuoden 2018 viranomaisoperaation löydöksiin.
– Viranomaistutkinnassa löydettiin muun muassa suuria määriä käteistä rahaa, valvontalaitteistoa, osmoosilaitteistoa, erityisen korkea määrä korkean suojaustason tiedontallennus- ja välityskapasiteettia sekä sukelluslaitteita, joilla on mahdollista sukeltaa jopa 40 metrin syvyyteen. Kiinteistöltä löytynyttä materiaalia voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden poikkeuksellisena matkailu- ja majoituspalveluita tarjoavan yrityksen toiminnan järjestämiseksi, päätöksessä kirjoitetaan.