Yksityisasiakas voi saada pankilta selvityspyynnön, jos esimerkiksi tilille ulkomailta siirrettävä suuri summa herättää epäilystä. Pankki voi kysyä asiakkaalta yksityiskohtaisiakin tietoja vaikkapa tämän sidonnaisuuksista tai rahan alkuperästä.
Pankki huomaa epätavalliset tilitapahtumat myös esimerkiksi silloin, kun asiakkaan luottokortti on päätynyt vääriin käsiin.
Pankeilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa, seurata näiden tilejä ja ilmoittaa tiliensä kautta tapahtuvasta epätavallisesta liiketoiminnasta.
Haluatko jatkaa lukemista?
Tilaa I-P Digi ensimmäiset 2 kk vain 9,90 €
Rajaton lukuoikeus verkkosivuilla ja sovelluksessa
Näköislehdet ja arkisto
Galleriat, videot ja live-lähetykset
Podcastit, pelit ja koulutukset
Päivittäiset uutiset sähköpostiisi
Tilaajaedut