Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee, että Suomen kautta on viety Venäjälle korkean teknologian tuotteita EU:n määräämien pakotteiden vastaisesti. Rikosepäilyt koskevat pääosin vuosia 2016–2020.
KRP epäilee, että tuotteita on viety Venäjälle Helsingissä toimivan yrityksen kautta. KRP:n mukaan yrityksen taustalla on henkilö, joka asetettiin vuonna 2018 Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön pakotelistalle epäiltynä teknologian toimittamisesta Venäjän asevoimille tai niihin kytkeytyville tahoille.
Kyseisellä henkilöllä ei kuitenkaan ole ollut KRP:n mukaan mitään virallisia omistuksia tai roolia yhtiössä.
Helsinkiin rekisteröidyn yhtiön tutkinta käynnistettiin KRP:n mukaan vuonna 2019, kun heräsi epäilys siitä, onko yhtiön toiminta laillista. Esitutkinnassa poliisi havaitsi, että yhtiön puolesta tilattiin sähköpostitse erilaista tavaraa ympäri maailmaa. Lopulta tuotteet toimitettiin KRP:n tiedotteen mukaan Venäjälle.
Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Janne Takkunen kertoo, että tutkinnan pääpaino oli talousrikosten selvittämisessä. Tutkijoiden piti kuitenkin päästä selville yhtiön toimintalogiikasta.
– Tuli selväksi, että yhtiö on hankkinut huomattavan paljon vuosien aikana erilaisia tuotteita. Tuotteiden kirjo on vaihdellut yleistarvikkeista ja yleiskomponenteista erilaisiin tietoteknisiin laitteisiin, Takkunen sanoo STT:lle.
Alle viisi epäiltyä
Kokonaisuutta on KRP:n mukaan tutkittu kahdessa haarassa, joista toisessa on selvitetty epäiltyä törkeää kirjanpitorikosta ja törkeää rahanpesua. Haarassa selvitettiin myös yhtiön liiketoimintakieltoon määräämisen edellytyksiä.
Toisessa haarassa tutkittiin epäiltyjä törkeitä petoksen yrityksiä ja rekisterimerkintärikoksia.
Takkunen kertoi KRP:n tiedotteessa, että tutkinnassa on selvitetty yhtiön toiminnan lainmukaisuutta ja sitä, ketkä toimintaan ovat osallistuneet. KRP on myös Takkusen mukaan tehnyt kansainvälistä yhteistyötä eri viranomaisten kesken.
Jutussa on epäiltyjä alle viisi. Takkunen ei ota STT:lle kantaa epäiltyjen tarkkaan määrään tai siihen, mitkä ovat epäiltyjen kansalaisuudet.
Rikosepäilyt ovat parhaillaan kahdella syyttäjällä syyteharkinnassa.
