Keskusrikospoliisi on tutkinut laajaa kansainvälistä petosrikoskokonaisuutta, jossa satojen suomalaisten yksityishenkilöiden ja pienyritysten pankkitileiltä onnistuttiin vuosina 2011–2013 siirtämään rahaa uhrien tietokoneet "saastuttaneen" ja pankkitunnukset "kalastelleen" haittaohjelman avulla.
Tekijät siirsivät uhrien tileiltä kaikkiaan lähes 900 000 euroa. Noin puolet varoista on jäänyt kateisiin.
Tekijöiden tavoittelema hyöty on ollut kaikkiaan noin 2,3 miljoonaa euroa. Pankit ovat tapauskohtaisesti korvanneet petoksen uhreille aiheutuneita vahinkoja ja tehneet asian selvittämiseksi tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa. Myös Viestintäviraston CERT-FI (nykyinen Kyberturvallisuuskeskus) on ollut mukana asian tutkinnassa.
Tutkintaa on tehty yhteisessä kansainvälisessä tutkintaryhmässä (Joint Investigation Team) muun muassa Itävallan, Belgian, Hollannin ja Norjan lainvalvontaviranomaisten kanssa lähes kolmen vuoden ajan. Myös Eurojust ja Europol ovat olleet mukana rikoskokonaisuuden tutkinnassa. Lisäksi yhteistyötä on tehty tiiviisti Latvian ja Viron poliisin kanssa.
Tutkinnan aikana on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä useita henkilöitä. Kiinniotettuina olleiden epäillään muun muassa välittäneen petoksella saatuja varoja eteenpäin. Tältä osin tekoja on tutkittu epäiltyinä rahanpesurikoksina, joita on tullut ilmi kaikkiaan useita kymmeniä.
Osa Suomeen kohdistuneiden petosten tutkinnasta on valmistunut ja näiltä osin asia on siirretty syyttäjälle. Helsingin syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä on Suomea koskevan osuuden osalta nostanut syytteen törkeästä petoksesta. Rangaistusta vaaditaan kahdelle vangittuna olevalle henkilölle. Lisäksi syytettynä on kolmas henkilö törkeästä rahanpesusta. Asiakokonaisuutta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa 30.6.2015, jolloin haastehakemuksen sisältö tulee julkiseksi.