Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan laajasta talousrikoskokonaisuudesta, jossa tuhannet ihmiset sijoittivat rahojaan korkeita tuottoja luvanneen Icon-konsernin kiinteistörahastoihin.
Poliisi epäilee kahdeksaa ihmistä muun muassa törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista.
– Esitutkinnassa selvisi, että yhtiökonsernissa toimineiden rikoksesta epäiltyjen aiheuttama taloudellinen vahinko on yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa ja asianomistajia tapauksessa on liki 300, tutkinnanjohtaja Teuvo Nissilä Pohjanmaan poliisista kertoo tiedotteessa.
Yle uutisoi kesällä 2020, että Iconista oli siirretty lainoina, kyseenalaisina konsulttipalkkioina ja muilla keinoin miljoonia euroja sijoittajien varoja rahaston perustajien ja heidän lähipiirinsä taskuihin. Poliisitutkinta alkoi jo syksyllä 2019. Sen poikkeuksellisesta laajuudesta kertoo esitutkinta-aineiston sivumäärä, joka on poliisin mukaan noin 15 500.
– Yhtiöllä on ollut kiinteistöhankkeita usealla paikkakunnalla Suomessa ja kokonaisuus ulottuu Viroon asti -- Suurien rahavirtojen monimutkainen siirtely yhtiökonsernin sisällä ja sijoittajien valtava määrä on vaatinut jutun tutkijoilta äärettömän hyvää kokonaisuuksien hallintaa ja yhteistyökykyä, Nissilä sanoo.