Itä-Suomen poliisi on paljastanut kansainvälisen puhelinhuijausvyyhdin, joka kohdistui erityisesti suomalaisiin eläkeläisiin. Esitutkinnassa on yli 300 epäiltyä rikosta, ja syyteharkintaan on nyt edennyt runsaat 130 rikosepäilyä. Rikosnimikkeinä ovat petos, törkeä petos, rahanpesu sekä törkeä rahanpesu.
Huijarit ovat vieneet uhrien tililtä rahat ja myös ottaneet heidän nimissään pikapäätöksellä myönnettäviä pankkien vakuudettomia lainoja. Luottokorteilla on myös tehty verkko-ostoksia ja siirretty luottokorttitilien varoja huijareille.
– Monet uhrit ovat eläkeläisiä, jotka ovat menettäneet koko elämänsä mittaiset säästöt ja heidän tietämättään hyväksytyt lainat ovat tulleet heidän itsensä maksettaviksi. Rikoskokonaisuudessa uhrin asemaan joutuneilla on todella hankala elämä tämän rikoksen jälkeen, koska rahaa ei ole yhtään ja pankit sekä rahoituslaitokset vaativat maksamaan näitä takaisin eikä eläke riitä edes näiden luottojen kuukausieriin, kuvaili tiedotustilaisuudessa uhrien tilannetta vyyhdin päätutkija, rikosylikonstaapeli Sami Hahl.
Sadoilta uhreilta on viety yhteensä miljoonia euroja. Laaja esitutkintakokonaisuus on päätetty pilkkoa osiin, ja nyt syyteharkintaan edenneissä yli 130 epäillyssä rikoksessa rikoshyödyksi on arvioitu noin 2,8 miljoonaa euroa. Uhreina oli 220 suomalaista.
Itä-Suomen poliisi järjesti "Case Crook" -nimellä tunnetun rikosvyyhdistä tiedotustilaisuuden torstaina. Perustietoja tapauksesta oli kerrottu julkisuuteen jo aiemmin tällä viikolla. Niistä kertoi muun muassa Yle.
Rikollisten käytössä oli soittolista, jolla oli yhteensä noin 32 000 suomalaista. Poliisi varoitti vuoden 2014 heinäkuussa ja lokakuussa soittolistalla olleita kohdennetusti tekstiviestillä ja tiedotti asiasta julkisuuteen.
Rikollisilla käsikirjoitus puheluihin
Rikollisryhmän toimintatapa on ollut samanlainen kaikissa epäillyissä rikoksissa. Pankin tai rahoituslaitoksen virkahenkilönä esiintyvä huijari on ensiksi saanut uhrin uskomaan, että hänen nimissään on jätetty laina- tai rahoitushakemuksia. Kun uhri kertoo, ettei hän ole tehnyt hakemuksia, virkailijana esiintynyt rikollinen on kertonut aloittavansa hakemusten peruuttamisen.
– He saavat uhrin hätääntyneeseen tilaan ja käyttävät tätä röyhkeästi hyväkseen, Hahl sanoo.
– Järjestäytyneisyydestä kertoo se, että he ovat tuottaneet käsikirjoituksia huijauspuheluita varten, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Janne Kyllönen tiedotustilaisuudessa.
Poliisi julkaisi litteroinnin äänitallenteesta, jossa huijaria opetetaan huijauspuhelun tekemiseen.
– Sit jengi on sillee, voi... yleensä ne menee shokkiin. Sit sä käytät sitä, sä käytät sitä niiden shokkitilaa hyväkses. Sit sä oot sillee... sit sä jatkat lisää paskaa, rikollisten ohjeistus kuuluu.
Todellisuudessa mitään lainoja tai luottoja ei ollut. Kun uhri saatiin pelottelemalla luovuttamaan huijarille pankkitunnuksensa ja kirjautumisvarmenteensa sekä hyväksymään tilisiirrot, ryhdyttiin uhrin tilillä olleita varoja siirtämään rikollisten tileille.
Tilisiirrot tehtiin pääosin suomalaisille bulvaanitileille, joista rahat on nostettu käteiseksi tai niillä on ostettu matkapuhelimia, jotka on myyty eteenpäin. Pesty rikoshyöty on siirretty Suomen rajojen ulkopuolelle. Anastettua rahaa muutettiin myös kryptovaluutoiksi.
Poliisin mukaan epäillyt toimivat ammattimaisesti ja perustivat organisaation rikosten tehtailua varten. Jokaisella on ollut toiminnassa oma roolinsa, joista on yhdessä muodostunut laaja rikoskokonaisuus. Ryhmällä on ollut soittokeskukset Espanjassa, Marokossa, Irlannissa ja Ruotsissa. Myös Kuopioon on yritetty perustaa soittokeskusta.
Viisi epäiltyä yhä vangittuna
Poliisi ja pankit ovat onnistuneet palauttamaan uhreille noin 870 000 euroa. Poliisin tiedossa on, että rikollisorganisaatio on havitellut kaikkiaan yli 10:tä miljoonaa euroa.
Poliisilla on 28 epäiltyä, joista suurin osa on Ruotsin ja Suomen kansalaisia. Pääepäiltyinä on 19 noin 25–40-vuotiasta, joiden epäillään toimineen järjestäytyneessä rikollisryhmässä.
Poliisi on lisäksi paljastanut yli 300 epäiltyä suomalaista rahanpesijää, joiden epäillään tukeneen rikollisryhmän toimintaa.
Poliisi kertoo käyttäneensä esitutkinnan aikana merkittävästi pakkokeinoja ja salaisia pakkokeinoja. 15 epäiltyä on ollut vangittuna käräjäoikeuden päätöksin. Viisi epäiltyä on edelleen vangittuna ja yksi on tehostetussa matkustuskiellossa, poliisin tiedotustilaisuudessa kerrottiin.
Poliisi kertoo takavarikoineensa suuren määrän äänitallenteita esitutkinnan aikana. Niiden avulla poliisi kertoo estäneensä huomattavan määrän rikoksia.